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USDT末了一击:存款银行和律所相干终曝光!
物联中国
日期>2019-05-27 10:35:20来源:物联中国 点击:1790
中央提醒:USDT末了一击:存款银行和律所相干终曝光!

  来源:区块律动BlockBeats

  USDT的戏又更新了!

  配景知识:Tether,又称USDT,是由Tether公司刊行的、基于区块链和OmniLayer协定之上的一个加密货币。它的分外性在于它的创始者声称Tether在实际中永久等值于一美元,这种价钱的稳固性源于Tether公司自称每个刊行的Tether在他咱咱们的银行里都邑有相对应的一美金的贮备金,从而包管Tether和美金之间的运动性。

  目前在币圈中有一种实践认Tether币曾被用来在2017年中推动比特币大幅涨价。

  USDT的母公司Tether声称公司的统统都是透明的,且相干贮备账户定期接受审计。曩昔他咱咱们可能确切是这么做的,如今虽然也是如斯许诺,却没有兑现。

  该公司不久之前解雇了末了一名审计职员之后,公司对外宣称:‘鉴于弗里德曼对付Tether相对简略的业务布局的资产负债表采纳了极其繁琐的审计程序,很显然仅一名审计职员是无法在正当的光阴规模内实现这项审计工作的。’

  我(原作者)不知道各位对这个开除的来由看法如何,但是这听上去似乎确切有一帮审计职员在极力地对Tether停止审计,只是能不能实只刮纯知。

  好了,审计的成就暂且放在一边,再来看看USDT 与比特币价钱飙升是如何发生了联系。我从Bitfinex‘ed处获知了Bitfinex生意平台可能利用Tether操纵比特币价钱的这一概念(点击检查相干区块律动BlockBeats文章),如今这一概念也取得了研究论文的支撑,有几位传授发表的论文指出USDT 的刊行是用来称心人为增长的必要,而不且桓鲎然发生的过程。

  当然这篇论文也遭到了一些批评,批评者指出该论文应用的办法只能得出相干性不能得出因果相干,而且它也没有颠末同业评议。不过这篇论文的发布确性龀ち薆itfinex的"大众压力,Tether也开端行为起来为自己澄清。

  一纸空文的Tether透明度申报

  一环扣一环,如今再让咱咱咱们来看看Tether的透明度申报吧。Freeh,SporkinandSullivan(简称FSS)律师事务所发布了环萃该度调查申报,意在表明Tether公司确切有资金支撑目前正在流畅的 USDT。

  这份申报的内容可是相当‘有趣’了,就让我来带大家好好品一品。区块律动BlockBeats撰写过相干解读,请点击这里检查《请‘不干净’律所给自己背书,USDT越描越黑》。

  这个申报基本上证明了停止6月1日Tether的银行账户中(注意了,该公司有两个银行账户)是有足够的资金贮备支撑流畅中的币。然而这份申报中另有一些有意思的细节,让咱咱咱们好好发掘一下。

FSS并非一会计事务所,对付申报上述概念没有应用公认的会计原则停止确认和审查。

  虽然不是什么好消息,但是一点也不意外。

上述对付银行账户和Tether公司资产负债表的确认不能被当成审计结果看待,这些结论也不是颠末现行公认的审计模范所得出。

  很显然这并不是一份审计申报,真是令人吃惊,这申报几乎对咱咱咱们毫无价值。

FSS律师所做出的上述申报偏向不是供给包管,而且申报中的陈述仅针对2018年6月1日这一天的环境。FSS没有根据该日期之前或之后发生的运动得出任何结论。

  就在这一条里,他咱咱们承认了没无办法可以或许或许证明Tether币的贮备不停是充足的。

FSS没有根据任何可参照的司法和相干规定针对Tether的正当性与合规性得出任何结论。

  好了,这让咱咱咱们都知道了Tether也许依然可以或许或许用于洗钱。

咱咱咱们律师所的合股人尤金·沙利文(Eugene.R.Sullivan)是Tether此中之一开户行的参谋。正因为此种联系,本律师所与Tether停止了合作。别的,该公司与银行的相干使下列审查得和时和全面地睁开,确保在这一过程中没有忽略任何无关的资料。

  等等,这是什么鬼?!

  没错,Tether所用的律师事务所的合股人是Tether此中一个开户银行的参谋,看来是时候弄清楚这是哪家银行了。

  我不是专业律师,但看到这里总感觉怪怪的,这两者好像存在一个好处抵触吧,让人不禁对全体申报都发生怀疑。

  USDT存放现金的银行真相大发掘

  持续深入发掘,如今要解决的成就是弄清楚尤金·沙利文(EugeneSullivan)到底是哪家银行的参谋。

  咱咱咱们好几小我在谷歌上挖地三尺,试图找到一些有用的信息。我甚至花了几个小时翻看此前爆出的巴拿马文件,盼望能找到此中联系,但是依然一无所获。直到@eastmother在推特上奉告我:

  当您检查这个页面的缓存版本时,你可以或许或许看到尤金·沙利文(EugeneSullivan)是波多黎各Noble银行的参谋。

  这些信息很有价值。首先,他咱咱们删除了这个页面并试图隐藏它,这此中就透着一丝阴谋。其次,它也有助于证实Bitfinex‘ed的研究,波多黎各的Nobel银行很有可能是Tether基金的管理者。

  Bitfinex’ed似乎也暗示了Tether公司的贮备金很有可能在该银行的存款总额中占了很大的比例。依我来看,如果对Tether账户过度审查很可能对Nobel银行自己是不利的,他咱咱们似乎已经构成一个好处共同体。

  Nobel银行不是一个通俗的银行,它是一家全贮备银行,这意味着他咱咱们不像大多数银行那样履行部分准备金轨制,他咱咱们实际上保留了储户所存入现金的统统准备金额度。

  权贮备银行指的是,如果你往银行账户里存入100万美元,那么全贮备银行的保险库里就必要有同等的100万美元。

  注意了,重点来了,全贮备银行通常不供给利率,因为他咱咱们负担不起,同时他咱咱们也不把钱借出去,因此也无法从存款利息中赚到钱。

  咱咱咱们团队中有几小我试图联系Nobel银行,但还未能弄清楚该银行是否支付储户利息。Nobel银行到底付不付利息也是一个关键的成就,它间接将咱咱咱们引入了下一个部分。

  Tether公司的商业情势与红利情势

  请记住,Tether的开户行很可能是不付利息的,带着这个信息咱咱咱们去看看Tether是如何解释自己的挣钱途径的。

  在Tether的白皮书中明明白白写着他咱咱们是颠末过程银行账户里的存款利息和收取用户10个点的转账手续费(Bitfinex是他咱咱们唯一的用户)赚钱。

  那么如今假设Tether有很大一部分资产都存在Nobel银行,一个不支付存款利息的全贮备银行,那么Tether口口声声所说的‘银行利息’的唯一来源便是第二个银行账户和10个点的转账手续费。

  这就引出了两个成就,首先,即使真的有每笔10个点的转账手续费存在,依然不敷以让该公司盈余。那么想要弄清楚Tether是如何盈余的剩下的成就便是找出该公司第二家开户行,而且看看这家银行供给的存款利率是不是真的足以让Tether赚钱。

  假设咱咱咱们猜想的是正确的,Tether的大部分资产存储在不支付利息的Nobel银行,那么Tether在第二家开户行可能的存款应该是6亿美元。

  即使咱咱咱们以2%年利率来算,Tether一个月可以或许或许获得100万美元利息,这看上去依然不行能足够去维持Tether公司这种规模实体的经营,不过我也有可能是算错了。

  但是不管怎么说,有一点很重要的是记住Tether依然是一家必要考虑如何赚钱的公司,所以存眷他咱咱们的盈余情势也是一个关键点。

  环抱布罗克·皮尔斯(BrockPierce)睁开的相干网

  如今就让咱咱咱们来挖出Tether这家公司真正的诡异之处吧。布罗克·皮尔斯(BrockPierce)便是此中一个奇怪角色,他在加密货币圈子里也是行事诡异。

  布罗克·皮尔斯是Tether公司的创始人之一,但后来(据他自己说)已经不在Tether公司担负职位。除此之外,他还是NobleMarkets的结合创始人,该公司是Noble国际银行的实际节制人。

  好了,咱咱咱们来捋一捋这诡异的相干网:Tether公司的一名创始人同时也是他咱咱们开户行的创始人,该银行的一名参谋同时也是签署了Tether公司透明度备忘录的律师之一。

  在这错综复杂的相干傍边咱咱咱们可以或许或许看到严重的好处抵触,这使人不得不对付这些相干的性质发生质疑。同样值得注意的是,在布罗克·皮尔斯的小我历史简介中,他不停对付自己与这些公司和银行的复杂相干避而不谈。

  别的,你对布洛克·皮尔斯的事迹了解得越多,你就越能认识到他是加密货币世界中最糟糕的那一部分的化身。

  今年3月他在一次采访中向外界宣称:

‘我基本不在乎钱,如果我必要钱只要发个币就行了。’

  要记住,这可是Tether的创始人呢,多可怕,盼望其时他搞出Tether币的时候不只仅是因为缺钱。

  MTGOX也在这张隐秘大网中

  如果再进一步探究这个错综复杂的相干网,咱咱咱们就会开端进入全体怪奇故事的深处。也便是说上述这些相同的玩家也同样和MTGOX生意统统着千丝万缕的联系。

  在MTGOX生意所遭到黑客攻击而破产之后,有几位人士开端想要帮助那些在这次黑客攻击中丧失惨重的人规复元气。

  如今咱咱咱们知道了有一个名为SunlotHoldings的构造提出了一个中兴计划,布洛克·皮尔斯和约翰·贝茨(JohnBetts)都是这家公司的合股人,而约翰·贝茨同时还是NobleMarkets公司的CEO,咱咱咱们在上文中已经提过,便是这家公司实际节制了Noble国际银行。

  别的,SunlotHoldings公司的司法参谋是LouisFreeh,他也是为Tether出具了备忘录申报的那家律师事务所的合股人之一。

  仅看这些公司与人物乱成一团麻的相干咱咱咱们当然不能就说人家是犯罪,但是这表明了这些人之间存在的复杂相干至少可以或许或许追溯到2014年。介入者之间的相干越是复杂慎密,咱咱咱们就越有来由担心他咱咱们拥有相同的动机去保住Tether的命。

  抽丝剥茧,理出一张大网

  上图显示了本文所触及人物构成的全体相干网络。正如你所看到的一样,统统的这些人都紧紧地纠缠在一路,因此咱咱咱们认为相信FSS律师所为Tether出具的透明度备忘录申报真的很不行靠。

  关联公司博华宁靖洋也在网中

  该部分内容也在这篇文章中有详细解释:《请‘不干净’律所给自己背书,USDT越描越黑》。

  在咱咱咱们对Freeh,Sporkin和Sullivan这三人持续深挖的时候,发现了更多宝藏:EugeneSullivan以参谋的角色出如今了Tether的备忘录申报中,然而咱咱咱们发现他和一家名为博华宁靖洋的赌场也无关联。

  直到最近,EugeneSullivan还是这家赌场的参谋委员会的一员。为什么咱咱咱们对Sullivan的这个身份如斯感兴趣呢?因为博华宁靖洋不停以来因贪污腐败、洗钱、生齿贩卖而臭名昭著。

  Freeh也已经与这家赌场有着不清不楚的相干。这此中的深意就很让人不安了,哪些人会乐意与这些不在乎自己声名狼藉的律师混在一路呢?想想都觉得可怕。

  FFS律师所的其余黑暗面

  FFS这家律师所实际上另有不少如许见不得人的事迹。尤金·苏利文此前已经试图利用自己的前法官职位去谋取好处,而且因此受罚。这些律师还已经为乌克兰的寡头政治家辩护。

  对付Freeh的争议也不少,不少人批评他在担当联邦调查局局长期间所做的工作,包含他是如何在宾夕法尼亚州立大学性侵案这个极其重要的案件中一手遮天。

  菲·波特出走Bitfinex

  如今这潭水是越搅越浑了,身处此中的每一小我承受的压力似乎都已经到达了顶点,Bitfinex的首席计谋官菲尔·波特(PhilPotter)干脆抽身辞职。

  菲尔·波特在这个节点出走无异于雪上加霜,因为Bitfinex与Tether本来就已经处在赓续晋升的"大众压力之下。

  菲尔声称自己之所以离职是因为Tether对付美国的存眷越来越少,但是在我来看这是个不合格的借口,Tether的银行业务和大部分生意量仍然在美国。

  别的,咱咱咱们获得消息美联储正在调查Bitfinex与Tether,也许这才是菲尔离职的真正原因:实时脱身保全自己。

  另有一点不得不提,就在菲尔离职的消息发布之前没几天,针对Tether的最近一次抛售也开端了。这让人不得不怀疑是否有人利用这些内幕消息停止生意,这是咱咱咱们必要搞清楚的。

  不过我也要澄清一下,我于上述推测咱咱咱们并没有十足的证据,只不过在这个光阴点上发生的工作确切太奇怪了。

  环抱Noble银行睁开的人际网络

  发散的太远了,咱咱咱们临时先回到Noble银行的这条线索上,因为在这里面另有些奇怪的联系我不能完全解释清楚。

  我在Twitter上获得了另外一个线索

  咱咱咱们在Noble的谷歌阐发账户ID名下发现了一些相干联的网站,此中就包含了BlockchainCapital,欣喜不欣喜,意外不意外!

  布洛克·皮尔斯已经也介入该危险投资基金。这种很容易被忽略的小细节难道不是很有意思吗?

  另有其余一些‘区块链’的网页也关联到了Noble网站,包含区块链同盟(BlockchainAlliance),bloq,芝加哥区块链中央(ChicagoBlockchainCenter),数字商业商会(theChamberofDigitalCommerce),DunveganSpaceSystems(利用于空间技术的区块链),丝绸之路实业(SilkRoadEquity)。

  如今我想说的是,我并不认为上述统统这些网站或许公司都是互相联系的,因为它咱咱们也可能是应用了一些相同的模板设计类网站比如NeuEntity,这便是为什么它咱咱们同享了一些东西。

  结论

  综上所述,咱咱咱们很难说USDT和Bitfinex值得相信。

  他咱咱们给出的透明度申报实际上恰恰揭露了在这些公司傍边牵扯的盘根错节的相干,发现这些隐秘相干的存在让我对付加密货币市场加倍畏惧了。

  布罗克·皮尔斯很可能仍然与Tether保有实质性的相干,他正在利用自己的相干网络,颠末与自己无关联的银行去帮助Tether维持银行业务,甚至Tether公司请来的律师都曾与布洛克有过普遍的合作。

  菲尔·波特是Bitfinex第一个离开的高管,但他绝不会是末了一个,我估计Tether、Bitfinex的CEO詹卡洛(Giancarlo)就会是下一个离职的人。

  等到詹卡洛离职时,我建议读者对付这犹如纸牌屋连续剧一样错综复杂的加密货币市场对峙距离。


出处:物联中国
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